Passepartout organizza, in occasione di Passwor[l]d 2016, il corso Antiriciclaggio per i professionisti al fine di offrire una risposta concreta ai dubbi sulla materia e fornire tutti gli strumenti formativi ed operativi su misura per lo studio del commercialista. Poiché il corso è aperto agli utenti finali, invitiamo i partner ad estendere l’invito ai propri clienti che potranno iscriversi compilando l’apposito modulo.
L’evento si svolgerà presso il Palazzo dei Congressi di Riccione, venerdì 10 giugno, dalle ore 11:15 alle ore 13:15 e si concluderà con un pranzo a buffet sulla bellissima terrazza del quinto piano.
Principali argomenti trattati:
– Analisi delle schede di adeguata verifica e privacy già in uso
– Verifica della corretta tenuta dell’Archivio e dell’utilizzo del software
– Verifica della correttezza delle deleghe e dei presidi interni
– Creazione impianto profilatura rischio e monitoraggio relativo
– Creazione di policy interne
– Creazione del piano dei controlli ed assistenza allo scopo
– Tutoraggio/affiancamento del responsabile Antiriciclaggio
